无锡农行两员工“火眼金睛”识骗局

本站网友 · 发表于 2020-4-19 17:24:41

无锡农行梁溪中山支行近日协助警方破获了一个冒名办卡团伙，获无锡警方的高度肯定和赞扬，无锡市崇安区见义勇为办公室为该行两位员工颁发了见义勇为证书和奖金。
8月27日，手持异地身份证的“张某”来到该行，要求办理借记卡并开通大额转账功能。柜员小文（化名）警觉地多问了几句后便发现破绽，在设法稳住“张某”的同时，小文暗示其主管迅速报警。民警赶到后成功将犯罪嫌疑人抓获，并顺藤摸瓜查获一个专门收购身份证、虚假办理银行卡的犯罪团伙，缴获各类银行卡102张，身份证、手机卡若干。目前，该案正在进一步审理中。
据了解，无锡农行梁溪中山支行定期开展全员教育培训，让员工及时掌握诈骗案件防控要点，主动关注异常交易、异常账户、异常人员等重点环节，并制定应急处理预案，从源头上防止诈骗案件。截至9月底，该行已成功拦截冒名办卡事件7起、协助拦截电信诈骗5起、堵截假存折、假身份证等3起、堵截其他各类诈骗事件3起，其中2次协助警方抓获诈骗犯罪嫌疑人。

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