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宝兴县灵关保障性租赁住房建设项目（二期）

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认清利用班主任信息来进行诈骗的陷进案例

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本站网友 发表于 2021-5-6 12:00:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
首先：不法分子完全复制了该班级班主任的微信个人信息，后通过手段悄然潜伏在该微信群中伺机而动。


其次：家长们扫描二维码被骗的钱先是转入到一个商户账户，随后被转出到另一个银行账户内，而后这些钱经过数次甚至数十次的转账。


“诈骗、洗钱分工明确，层层转账，背后实则已经形成了一条犯罪利益链。”犯罪分子通过微信、支付宝和第三方形式等转账获取一定的手续费，比如一级获取300至700元不等的手续费，随着层次越高，获取的手续费比例越高，最高达20%。


所谓的层次，就是按照2到3人一个层级，每个层级抽取一定的手续费，再转账到更高一个层级，以此“洗钱”，洗白诈骗资金，从而逃避警方侦查。这个犯罪团伙在全国各地的微信群内实施诈骗，涉案资金流水已达100余万元。
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